江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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  证券代码:300651证券简称:金陵体育公告编号:2019-002

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况

  2019年1月25日,江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于2019年1月14日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事李春荣先生召集并主持。

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会议审议情况

  1.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

  为落实公司发展战略,满足公司经营需求,降低公司综合财务费用,公司拟向股份有限公司张家港分行、中国股份有限公司张家港分行、张家港农村商业银行三个金融机构申请综合授信额度,申请总额不超过人民币4亿元,期限为1年。

  授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

  公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际情况需要办理具体业务,最终发生金额、担保方式及综合授信额度期限以实际签署的合同为准。?在上述银行授信额度内,公司董事会同意授权公司董事长李春荣先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年有效。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  上述议案,同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

  上述议案,需提交股东大会审议。

  2.审议通过《关于增补董事候选人的议案》;

  为完善公司内部治理结构,优化董事会的成员结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司董事会公司董事会提名委员会提名施兴平先生和赵育龙先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  独立董事对提名施兴平先生和赵育龙先生为公司董事的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于增补董事候选人的公告》。

  上述议案,同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

  上述议案,需提交股东大会审议。

  3.审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  上述议案,同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

  三、备查文件

  1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

  2、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  董?事?会

  2019年1月25日

  证券代码:300651证券简称:金陵体育公告编号:2019-003

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  第五届监事会第二十三次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  2019年1月25日,江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于?2019年?1月14日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

  本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公?司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会议审议情况

  1.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

  为落实公司发展战略,满足公司经营需求,降低公司综合财务费用,公司拟向交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、张家港农村商业银行三个金融机构申请综合授信额度,申请总额不超过人民币4亿元,期限为1年。

  授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

  公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际情况需要办理具体业务,最终发生金额、担保方式及综合授信额度期限以实际签署的合同为准。?在上述银行授信额度内,公司董事会同意授权公司董事长李春荣先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年有效。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

  上述议案,需提交股东大会审议。

  2.审议通过《关于增补董事候选人的议案》;

  为完善公司内部治理结构,优化董事会的成员结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司董事会公司董事会提名委员会提名施兴平先生和赵育龙先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  独立董事对提名施兴平先生和赵育龙先生为公司董事的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于增补董事候选人的公告》。

  上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

  上述议案,需提交股东大会审议。

  3.审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

  三、备查文件

  1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  监事会

  2019年1月25日

  证券代码:300651证券简称:金陵体育公告编号:2019-004

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  关于增补董事候选人的公告

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  江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关规定,于2019年1月25日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。董事会同意提名增补施兴平先生、赵育龙先生为第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  公司董事会已对施兴平先生、赵育龙先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  董事候选人简历:

  施兴平先生,汉族,中国国籍,1963年1月生,无永久境外居留权,大专专科学历。历任公司总经理助理、生产部长,现任公司副总经理、研发中心副主任、管理者代表。

  施兴平先生持有本公司12.225万股股份。施兴平先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司?5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  赵育龙先生,汉族,中国国籍,1976年7月生,无永久境外居留权,大学本科学历。历任公司总经理助理、监事,现任公司副总经理、江苏金陵洲际文体科技有限公司总经理、江苏金动感智能设备有限公司董事、元动未来(北京)科技有限公司董事、副董事长。

  赵育龙先生持有本公司12.225万股股份。赵育龙先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  特此公告。

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  董?事?会

  2019年1月25日

  证券代码:300651证券简称:金陵体育公告编号:2019-005

  江苏金陵体育器材股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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  一、情况概述

  为落实公司发展战略,满足公司经营需求,降低公司综合财务费用,公司拟向交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、张家港农村商业银行三个金融机构申请综合授信额度,申请总额不超过人民币4亿元,期限为1年。

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  授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

  公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际情况需要办理具体业务,最终发生金额、担保方式及综合授信额度期限以实际签署的合同为准。?在上述银行授信额度内,公司董事会同意授权公司董事长李春荣先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年有效。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交股东大会审议。

  二、备查文件

  1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议;

  2.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议;

  3.江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  董?事?会

  2019年1月25日

  证券代码:300651?证券简称:金陵体育公告编号:2019-006

  江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定;

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年2月20日(星期三)14:00;

  (2)网络投票时间:2019年2月19日至2019年2月20日,其中:

  ①?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

  2019年2月20上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  ②?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:

  2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年2月14日(星期四)

  7.出席对象:

  (1)截至股权登记日?2019年2月14日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  2.审议《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的议案》

  2.01?选举施兴平先生为公司董事

  2.02?选举赵育龙先生为公司董事

  以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

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  四、会议登记方法

  1、登记时间:2019年2月18日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

  2、登记地点:江苏省张家港南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

  3、登记方式:

  (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

  (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和代理人身份证。

  (3)异地股东登记:异地股东可以以信函或传真方式登记。

  (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  (5)其他事项

  联系地址:江苏省张家港南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

  联系人:林淳才/联系电话:0512-58983910/邮箱:cc@jlsports.com。现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  1.《第五届董事会第二十三次会议决议》

  2.《第五届监事会第二十三次会议决议》

  江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

  2019年1月25日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.?网络投票的程序

  1、投票代码:365651

  2、投票简称:“金陵投票”

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举

  票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投?0?票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下:

  选举非独立董事(提案二,有?2?位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  此次股东大会设置了“总提案”,股东对总提案进行投票,视为对除累积投

  票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年2月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.?互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.?股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.?股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  授权委托书应当包括如下信息:

  1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

  2.受托人姓名、身份证号码。

  3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  4.授权委托书签发日期和有效期限。

  5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  备注:

  1、上述审议事项,非累积投票提案委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示,累积投票提案采用等额选举,需填报投给候选人的选举票数。

  2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

  3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

  证券代码:300651证券简称:金陵体育公告编号:2019-007

  江苏金陵体育器材股份有限公司

  关于独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的公告

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  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司2019年1月25日上午召开的第五届董事会第二十三次会议讨论的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》与《关于增补董事候选人的议案》进行了审议,基于我们的独立判断,经认真研讨,现就上述议案发表独立意见如下:

  一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

  经核查,公司向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度,有助于满足公司经营发展需求,提高公司的经营效率。不会对公司主营业务的发展产生不利影响,也不会对公司依法合规经营产生不良影响,不会损害中小股东的合法利益。

  本次交易属于非关联交易,亦不构成重大资产重组。

  基于以上审查结果,我们同意公司向银行申请综合授信额度。

  二、《关于增补董事候选人的议案》的独立意见

  经核查,本次董事的提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业能力等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任公司董事的资格和能力。被提名人与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。我们同意将施兴平先生和赵育龙先生作为公司董事候选人,并提交股东大会审议。

  (以下无正文)

  【此页无正文,专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》】

  万如平?黄雄王家宏

  2019年1月25日